عمیق تر ماهیت پول شویی می شود وشناخت ماهیت درجلو گیری وشناسایی عوامل مؤثر،بسیار مفید خواهد بود  پول شویی ویژگی های مختلف و متفاوتی دارد امّا تلاش می شود ویژگی های آنهارا به اختصارنام ببریم ودرادامه به چهار ویژگی مهمتر که شعاع وسیعتری راپوشش می دهدبه توضح وتفسیر وتبیین بپردازیم.
الف = سازمان یا فته بودن

ب = فراملی بودن

ج = مسبوق بودن به وقوع جرم مبنا

د = تعد د مباشر

 ذ = تخصصی بودن ارتکاب

ر = پول شویی جرم ثانویه

ز = پول شویی جرم فرهیختگان

الف – سازمان یافتگی

ازویژگی های مهم جرم پول شویی سازمان یافته بودن این جرم است .لازمه حیات این جرم سازمانی بودن آن

می باشد.قبل ازاینکه بحث را باز کنیم . ابتدا کلمه سازمان را بیشتر بشناسیم.

۱-الف – تعریف سازمان

در تعر یف سا زما ن گفته شده :”سازمان گروه یاچند نفراز افراد انسان که یک هدف اجتماعی را تعقیب

می کنند وبرای وصول به آن هدف تابع یک رشته قوانین امری هستند ….این اصطلاح ترجمه کلمه خارجی است ” [۱]

البته این تعریف برا ی جرم پول شویی رسا  نیست به لحاظ اینکه سازمان دارای هـدف مشترک ویک رشته قواعـــد وقوانین امری است، می باشد .جر م پو لشویی را به این جهت سازمان یافته می دانند که آنها دارای  یک هدف و آنهم درآمد وتحصیل مال نا مشروع می باشد.وبرای رسیدن به این مهم از یک قواعدوقوانین درونی که خود طـــرح کردند.تبعیت می نمایند.

۲-الف = تعریف جرم سازمان یافته

امروزه جرائم سازمان یافته از پدیده های است که توجه حقوقدان ،جرم شناسان ،جامعه شناسان ،سیاستمداران رابه خود معطوف کرده است .در تعرف جرم سازمان یافته می گویند:”اشاره به اعمال مجرمانه ارتکابی توسط گروه هایی از اشخاص داردکه به شکل منسجم ومتشکل گرد هم آمداند ومعمولأ قصدآن رادارند که ازاعمال خود فواید ما لی کسب نمایند .از انجاست که اصطلاح (تجارت جرم )۱ معنی پیدا می کند”[۲]

مهمترین  ویژ گی های جرائم سازمان یافته می تواند:

۱-۲-ا لف =  برخودار از مهارت

۲ـ۲-الف =  تخصص

۳ـ۲ – الف = توانایی همکاری با دیگران

۴ـ۲-الف = استفاده از خشنونت  وفساد

در ادامه علل افزایش جرائم سازمان یافته در جهان را مورد بررسی قرارمی دهیم.

۳ـ الف = علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

علل افزایش می تواند در عوامل مختلف پدیدار شود هر یک خود در درونشان عوامل متعددی  دارند.

۱ـ۳ –الف= تحولات اجتماعی

“حال سو الی که ممکن است پیش بیاید این است که علت توسعه جرایم سازمان یافته فراملی چیست؟معمولا”

پا سخ را در تحو لات اجتما عی می یابند که خو د عوامل متعددی را دربرمی گیرد. شهر نشینی،ما دی گری، صنعتی شدن و نظایر آنها”[۳]

۲ـ۳-الف =پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل

در میزان تاثیر پیشر فت ارتبا طات می گو یند:”پیشرفت فراوان در ارتباطات وحمل ونقل افراد وکالاها ونیز

توسعه صنعت رایانه هم موجب تسهیل کار سازمان های بین المللی گشته است “[۴]

۳ـ۳- الف=گسترش تجارت جهانی

گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است که این سبب شد “[۵]گسترش تجارت جهانی با توسعه شبکه های مالی جهانی همراه بوده است،توسعه این شبکه هاهمراه باتکیه برچند ارزجهانی به عنوان مکانیزم اصلی مبادلات تجاری بین المللی  وموقیعّت برخی از شهرها ی جهان به عنوان مراکز اصلی ـتجاری این که  جانشین بنادر در قدیمی که قبلاً مرکزاصلی فعالیت باندهای مجرمانه بودند شده اند همه وهمه باعث تسهیل فعالیت های باندهای بزهکار شده است “[۶]

۴ـ۳ـ الف = مهاجرت های دسته جمعی

مهاجرت های دسته جمعی می تواند درعلل افزایش ویادگیری باندهای بزهکارمؤثرباشد.”مهاجرتهای دسته جمعی افراد به سایر کشورها و تشکیل گروها ی نژادی درداخل جوامع بزرگترراافزود که یارگیری سازمان های تبهکار را از میان این مهاجران آسان می سازد”[۷]

۵ـ۳ ـالف : ضعف  دولت ها وعدم اقتدار

سو ال اساسی آن است که دو لتها چه تا ثیر ی بر  سا زما ن های بزهکار دارند؟”ضعف دولت ها عدم اقتدار آن

در برخی از نقاط کشور می تواند تأثیر مهّمی در رشد سازمان های بزهکار داشته باشد”[۸]

۴ـ الف: نمونه های از سازمان های تبهکار در کشورهای مختلف جهان

باتوجه به علل افزایش سازمان های تبهکار هر روزه به حجم تعداد این سازمان افزوده می شود که به نمونه های از این سازمان ها اشا ره می نمائیم.

۱-۴ـ الف : کشور ایتالیا (مافیا)[۹]

کلمه مافیا از گویش مر د م شهر پالرمو در جزیره سیسیل اقتباس شده است .دلالت بر غرور، اعتماد به نفس و

تهو ر می کند .یک سازمان تهبکار فراملی است به دلیل پیچیدگی ساختار آن و شهرت جهانی که پیدا کرده ودر برخی از موارد مورد اقتباس سازمان های مشابه قرار گرفته است .

۲ـ۴ـ الف = ژاپن ـ یاکوزا [۱۰]

در ژاپن سازمان های تبهکار معمولاً تحت عنوان یاکوزا نام برده می شود هر یک اعضای خاصی دارندودر

زمینه خاصی به ارتکاب فعالیت های مجرمانه مشغولند .

۳ـ۴ـ الف = هنگ کنگ (تریاد)[۱۱]                                                        

گفته می شو د که انجمن های (تریا د)[۱۲] از بزرگتر ین ، خطرنا کترین ، سا زمان یافته ترین گروه های فعال

تبهکار در جها ن هستند.

۵- الف = بررسی مبارزه با جرایم سازمان یافته در جهان وایران

در این قسمت بحث به لحاظ گستردگی موضوع وپرداختن  وسیع به عنوان یک بحث بسیار مهم وفراگیر از حوصله تلاش ما خارج   است اما به جهت آشنایی به اختصار هر یک را با هم مرور می کنیم.